Публична информация

АРХИВ ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ >>

20-10-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: Нa 20.10.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС) 596/2014 с вх.№617 от 20.10.2020 г.

19-10-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.10.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№616 от 19.10.2020 г.

29-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 28.09.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№575 от 28.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№576 от 28.09.2020 г.

24-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в устава на дружеството:

На основание чл.100ш, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промените в устава на "Свети Свети Константин и Елена холдинг"АД, приети на проведеното на 02.09.2020 г. редовно общо събрание на акционерите на дружеството са обявени и вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 18.09.2020 г. под № 20200918163312.

Актуален устав, вписан в Търговския регистър на 18.09.2020 г.

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 18.09.2020 г.

23-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 23.09.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№567 от 23.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№565 от 23.09.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)2014 с вх.№566 от 23.09.2020 г.

21-09-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството: В изпълнение разпоредбите на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че с решение на редовното ОСА на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД от 02.09.2020 г. е променен състава на Надзорния съвет на дружеството. От длъжността заместник-председател на Надзорния съвет е освободен Веселин Райчев Моров и на негово място е избран Драган Ангелов Драганов. Промяната е вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 14.09.2020 г. под № 20200914163558.

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 14.09.2020 г.

04-09-2020 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 02-09-2020 г.09:30 часа

Протокол от Общото събрание на акционерите *

Упражнени гласове чрез представители *

Политика за възнагражденията приета от ОСА на 02.09.2020 г. *

18-08-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 18.08.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент 596(ЕС)/2014 с вх.№ 534 от 18.08.2020

17-08-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 17.08.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от регламент 596(ЕС)/2014 г. с вх.№533 от 17.08.2020 г.

31-07-2020 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 02-09-2020 г. от09:30 часа в град варна 9006 на адрес град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена,хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-09-2020г. от 09:30 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.09.2020 г. от 09,30 ч. в гр. Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери. 8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Одитния комитет. Избира Милчо Петков Близнаков за член на Одитния комитет 9. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. Пълният текст на дневния ред е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 02.09.2020 г. Допълнителна информация на тел.+359 52 383949

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник * *

31-07-2020 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-09-2020г. от 09:30 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.09.2020 г. от 09,30 ч. в гр. Варна, к.к.“Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2019г., консолидирания финансов отчет за 2019г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2019г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2019г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2019г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2019г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2020 г. „Дружество за одит и консултации“ ООД с рег. № 037. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2019г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. 7. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет да останат в досегашните си размери. 8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Илко Колев Запрянов като член на Одитния комитет. Избира Милчо Петков Близнаков за член на Одитния комитет 9. Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет Проект за решение: ОСА удължава мандата на Одитния комитет с 3 години, считано от датата на настоящото заседание. 10. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството: Проект за решение: Разпоредбата на чл.11, ал.4 придобива следното съдържание: чл.11, ал.4: Управителният съвет има право, в срок до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава, да увеличава капитала с размер на увеличението до 27 000 000 /двадесет и седем милиона/ лева чрез издаване на нови емисии обикновени или привилегировани поименни акции. Решенията се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

Прикачени файлове:

Материали Материали Материали Други Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали Дневен ред Други Материали Материали Материали Материали Материали Материали Материали

17-07-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно промяна в състава на Управителния съвет на дружеството:

В изпълнение разпоредбите на чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява, че с решение на Надзорния съвет на дружеството от 03.07.2020 г. е освободен като член на Управителния съвет Илко Колев Запрянов и на негово място за член на Управителния съвет е избран Милчо Петков Близнаков.

Промяната в състава на Управителния съвет е впис72290ана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 13.07.2020 г. под № 20200713161114.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 13.07.2020 г.

Протокол от заседание на Надзорния съвет

Актуален статус на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД в ТР към 13.07.2020 г.

Протокол от заседание на Надзорния съвет

10-07-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

С настоящото Свети Свети Константин и Елена холдинг АД уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на функциите на Светла Иванова Йончева на директор за връзки с инвеститорите, считано от 08.07.2020 г.

На основание чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК на длъжност директор за връзки с инвеститорите на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД е назначена Миглена Янкова Добрева.

Прикачени файлове:

Уведомление смяна ДВИ

01-06-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 01.06.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№419 от 01.06.2020 г.

01-06-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 01.06.2020 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№415 от 01.06.2020 г.

19-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 19.05.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№398 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№397 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№396 от 19.05.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 г. с вх.№395 от 19.05.2020 г.

08-05-2020 Протокол от Общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 05-05-2020 г.09:00 часа

Упражнени гласове чрез представители *

Протокол от Общото събрание на акционерите *

04-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.05.2020 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№374 от 04.05.2020 г.

04-05-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 04.05.2020 г. в дружеството e получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинт Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 г. с вх.№372 от 04.05.2020 г.

07-04-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 07.04.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№338 от 07.04.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№339 от 07.04.2020 г.

30-03-2020 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 05-05-2020 г. от 09:00 часа в град Варна 9006 на адрес град Варна, к.к. Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.05.2020 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството. Точка 2.Разни Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 21.05.2020 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в приложената покана за извънредното ОСА на 05.05.2020 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940; 0889 203006

Прикачени файлове:

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник

30-03-2020 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05-05-2020г. от 09:00 часа в град Варна 9006, град Варна,к.к.Св.Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.05.2020 г. от 09,00 ч. в гр. Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена”, хотел „Азалия”, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството чрез освобождаване на член и избор на нов член Проект за решение: ОСА освобождава Веселин Райчев Моров като член на Надзорния съвет на дружеството и избира Драган Ангелов Драганов за член на Надзорния съвет на дружеството.

Точка 2.Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК, събранието ще се проведе на 21.05.2020 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223 а от ТЗ. Пълният текст на дневния ред е публикуван в приложената покана за извънредното ОСА на 05.05.2020 г. Допълнителна информация можете да получите на тел.+359 52 383940; 0889 203006

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383940.

Прикачени файлове:

Други Материали Материали Дневен ред

30-03-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД относно удължени срокове за публично представяне финансова информация през 2020 г.

Уведомление удължени срокове финансова информация през 2020 г.

25-02-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 25.02.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№258 от 25.02.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№257 от 25.02.2020 г.


17-02-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 17.02.2020 г. в дружеството са получени уведомления от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключени сделки с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД.

Прикачени файлове:

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№236 от 17.02.2020 г.

Уведомление от Холдинг Варна АД по чл.19 от Регламент(ЕС)596/2014 с вх.№237 от 17.02.2020 г.


29-01-2020 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 23.01.2020 г. под № 20200123164818 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество АСТЕРА I ЕАД с ЕИК 103872649 e отразена промяна в членския състав на Съвета на директорите.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Астера I ЕАД в ТР към 23.01.2020 г.


20-12-2019 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

УВЕДОМЛЕНИЕ: В изпълнение на Регламент 596 (ЕС)/2014 г. и Наредба №2 на КФН, УС на СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД уведомява, че на 19.12.2019 г. под № 20191219113606 в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество АЗАЛИЯ I ЕАД с ЕИК 202717688 са отразени следните обстоятелства: нов мандат и промяна в членския състав на СД на дружеството.

Прикачени файлове:

Актуален статус на Азалия I ЕАД към 19.12.2019 г.